证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-069
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8
月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭
明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
购股权暨关联交易的议案》，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、
何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决。
为加大对海外市场的产业布局，实现公司海内外“双循环”发展战略，公司
拟以自有资金人民币 398.84 万元收购浙江东南商贸有限公司持有的东南国际贸
易（海南）有限公司（以下简称“东南国际（海南）”）100%股权。本次交易完
成后，东南国际（海南）将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司独立董事专门会议事前核查并审议通过。
（公告编号：2024-071）同时刊登在 2024
《关于收购股权暨关联交易的公告》
年 8 月 7 日的《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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