证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-029
广东南方新媒体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2024 年 7 月 30 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 6 日以通讯表
决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会
议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资
者利益，增强投资者信心，提高公司的资本运营效率，公司拟使用自有资金，以
集中竞价方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份拟用于减少注册资本。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购
股份》第十条规定的条件。
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币
准。本次回购股份的价格不超过 49 元/股（含），未高于董事会审议通过回购股
份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价 150%。本次回购的实施期限为自
股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。提请股东大会授权董事
会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，董事会转授权公
司管理层具体实施。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
回购公司股份方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将于 2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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