证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-082
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十九次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。
召开。
中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先
生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》。
表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2024 年 8 月）》
详见巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东会的议案》。
同意公司于 2024 年 8 月 23 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2024 年第六次临时股东会。
表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十九次
会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
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