证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-041
云从科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2024 年 8 月 6 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼
已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。
本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（其中董事刘佳先生以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
议案》
自 2023 年 3 月 31 日披露《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》以来，
公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项
工作。然而，鉴于近期外部市场环境的变化，以及对公司实际情况和整体战略规
划的深入考量，经审慎分析后，公司最终决定终止本次向特定对象发行股票事项。
该决定不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体
股东、特别是中小股东的利益。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需上海证券
交易所同意，公司将在获得上海证券交易所的同意后，及时履行相关信息披露义
务。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》
（公告编号：2024-037）
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）具备执行
证券、期货业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关
联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，能够满足公司审计工作要求，
具备投资者保护能力。天健具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良
好的职业操守和执业水平，在以往工作中能遵循独立、客观、公正、公允的原则，
严格按照计划完成相关工作，执业情况良好，拟聘任天健为公司 2024 年度审计
机构。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，同意提交
董事会审议，该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。
公司拟于 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 在上海市浦东新区川和路 55 弄张江
人工智能岛 11 号楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大
会审议的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）以
及《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
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