奇精机械: 第四届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2024-039
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通
知已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯
方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办
法>的议案》。
《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》
全文详见 2024 年 8 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
监事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信