证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-061
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）和《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）
等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024
年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 23 日（周五）
召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”
）。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召
开公司 2024 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。
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（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（周五）下午 14:50
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
间为：2024 年 8 月 23 日 9:15 至 2024 年 8 月 23 日 15:00 期间的任
意时间。
的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
。
（1）股权登记日为：2024 年 8 月 16 日（周五），截至：2024 年
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2）
，该
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股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事
会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《公司法》
《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案
的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记事项
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（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的
有效身份证件（复印件）
、代理人有效身份证件、授权委托书（附件
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印件）
、
股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效
身份证件、营业执照（复印件）
、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》
（样式见附件 3）
，以便
登记确认。书面信函或传真须于 2024 年 8 月 21 日（周三）16:00 前
送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信
函请注明“2024 年第三次临时股东大会”字样），公司不接受电话方
式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路 218 号现代交通商务大厦 2104
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室董事会办公室
（信封请注明“2024 年第三次临时股东大会”
字样）
。
邮政编码：200070
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件
（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签
字）并于会前半小时到场办理登记手续。
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人
员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：潘建军
电话：021-61331708
传真：021-61331709
邮箱：zhengquan@meorient.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
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附件：
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票程序如下：
一、投票的程序
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
om.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2 ：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江米奥兰特
商务会展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依
照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委
托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以
其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书
的委托事项承担相应的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案编
提案名称 该 列 打 勾 的栏目 同意 反对 弃权
码
可以投票
非累积
投票提
案
《关于 2024 年半年度利润
分配预案的议案》
重要提示：
时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人签名（或盖章）：
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委托日期：
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附件3：
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
截止到股权登记日，本人/本单位持有浙江米奥兰特商务会展股份有
限公司股票，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
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