证券代码：603383 证券简称：603383 公告编号：2024-023
福建顶点软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园
G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.6238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
保红珊女士因公未出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,718,211 99.9330 29,314 0.0306 34,820 0.0364
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：乔营强、敖菁萍
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
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