证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-034
奥士康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2024
年 8 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2024 年 8 月 6 日（星期二）在深
圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，
应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康
科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的议案》
经审议，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称
“ Meiko ” ） 分 别 通 过 现 金 方 式 向 公 司 全 资 子 公 司 JIARUIAN PTE.LTD. （ 以 下 简 称
“JIARUIAN”）增资。增资完成后，公司持有 JIARUIAN 不低于 85.1%的股权，Meiko 持
有 JIARUIAN 不超过 14.9%的股权。
本次签署的协议仅为意向合作协议，具体的合作方案及条款将以交易双方另行签署
的正式协议为准，尚存在不确定性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的公告》。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为进一步提升公司在全球高端 PCB 市场的核心竞争力，优化公司 PCB 高阶产品线布
局，满足公司现有高密度互连印制电路板（以下简称“HDI”）产品客户的订单产能需求
和高阶产品技术迭代的需要，公司拟以自有资金 45,000 万元向全资子公司广东喜珍电路
科技有限公司（以下简称“广东喜珍”、“广东基地”）增资，增资全部用于广东喜珍年
产 96 万平 HDI（含 Any Layer 任意层互联）产品线的产能扩建项目，增资金额全部计入
资本公积。本次增资完成后，广东喜珍注册资本不变，公司仍持有其 100%的股权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
特此公告。
奥士康科技股份有限公司监事会
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