证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-057
深圳市锐明技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以
下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通
过专人及通讯方式送达全体持有人，本次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室
召开。本次会议由公司董事会秘书孙英女士召集和主持，应出席持有人 17 人，
实际出席持有人 17 人，代表本次员工持股计划份额 13,218,400 份，占本次员工
持股计划份额总数的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《深圳市锐明技术股
份有限公司第二期员工持股计划》《深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法》的相关规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
《深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，同
意设立公司第二期员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常监督
管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主
任 1 人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 13,218,400 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
（二）审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举胡修彪、邱林岱、陈丹为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任
期与第二期员工持股计划存续期间一致。前述管理委员会成员均未在公司担任董
事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司
表决结果：同意 13,218,400 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举胡修彪为
公司第二期员工持股计划管理委员会主任。
（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市锐明技术股份有
限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权第二期员工持股计划
管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
对应标的股票的出售及分配等相关事宜；
不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公
司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、
银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金
资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金
管理工具等；
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 13,218,400 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
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