证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-064
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开,出席本次会议的持有人或持有
人代表共 385 人,代表员工持股计划份额 66,367,535 份,占公司 2024 年员工持
股计划已认购总份额的 92.05%。
本次会议由董事会秘书陈宇先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划》(以下简称“《员工持股计
划》”)和《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(以下简称
“《管理办法》”)的有关规定。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根
据《员工持股计划》《管理办法》的有关规定,同意设立公司 2024 年员工持股
计划管理委员会,对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。管
理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人
会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管
理委员会委员的任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。
表决结果:同意 66,367,535 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%;弃权
(二)审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据《员工持股计划》《管理办法》的有关规定,同意选举陈宇、赵馨、赵
长清为 2024 年员工持股计划管理委员会委员。任期与 2024 年员工持股计划存续
期一致。
同日召开的公司 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议选举陈宇为管
理委员会主任,任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。
表决结果:同意 66,367,535 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%;弃权
(三)审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行,根据《
《员工持股计划》
《管理
办法》的有关规定,公司 2024 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会
办理 2024 年员工持股计划相关事宜,具体授权事项如下:
持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案;
履行的职责。
上述授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至
表决结果:同意 66,367,535 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%;弃权
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会