证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-064
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人或持有
人代表共 385 人，代表员工持股计划份额 66,367,535 份，占公司 2024 年员工持
股计划已认购总份额的 92.05%。
本次会议由董事会秘书陈宇先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计
划》”）和《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根
据《员工持股计划》《管理办法》的有关规定，同意设立公司 2024 年员工持股
计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管
理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人
会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管
理委员会委员的任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 66,367,535 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权
（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据《员工持股计划》《管理办法》的有关规定，同意选举陈宇、赵馨、赵
长清为 2024 年员工持股计划管理委员会委员。任期与 2024 年员工持股计划存续
期一致。
同日召开的公司 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议选举陈宇为管
理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 66,367,535 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权
（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，根据《
《员工持股计划》
《管理
办法》的有关规定，公司 2024 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会
办理 2024 年员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
履行的职责。
上述授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至
表决结果：同意 66,367,535 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
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