证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-043
南京肯特复合材料股份有限公司
关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日
召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，决定取消公司原定于 2024 年 8 月 15 日下午 14:30 召开的 2024
年第三次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午
司会议室；
（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》
（4）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
二、取消股东大会的原因及后续安排
公司因实施 2024 年限制性股票激励计划的需要，原定于 2024 年 8 月 15 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，对本次股权激励相关议案进行审议。现因公
司拟终止实施本次股权激励计划，决定取消本次股东大会。
本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大
投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告
南京肯特复合材料股份有限公司董事会
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