重庆港: 重庆港股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

    重庆港股份有限公司
     （股票代码：600279）
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重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的 9:15-15:00。
    现场会议时间：2024 年 8 月 15 日 15:00
    现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议
室
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：董事长屈宏
    参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及
聘请的见证律师等
    现场会议主要议程：
    一、宣布会议开始。
    二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
    三、各位股东对议案进行审议。
    审议《关于补选独立董事的议案》。
    四、与会股东及授权代表发言及提问。
    五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。
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  六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下
进行表决统计，律师对计票过程进行见证。
  七、监票人宣布表决结果。
  八、主持人宣读股东大会决议。
  九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
  十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
  十一、会议结束。
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议案一
             关于补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
    因在公司连续担任独立董事已满六年，黎明先生于近日辞去
公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员等职务。辞职后，黎明先生将不再担任公司任何
职务。黎明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司董事会对黎明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢。
    为确保公司规范运作，经提名委员会资格审查并经公司第八
届董事会第三十次会议审议通过，同意提名杨兴龙为公司第八届
董事会独立董事候选人。杨兴龙简历详见附件。上海证券交易所
已对公司第八届董事会独立董事候选人杨兴龙先生的任职资格审
核无异议。
    现提交股东大会，请审议。
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附件
              杨兴龙简历
     杨兴龙，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，会计学
博士，财政学博士后，重庆市会计领军人才。历任重庆理工大学
会计学院专任教师，硕士生导师、副教授，研究生办公室副主任
等职务。现任重庆工商大学会计学院副教授、硕士生导师、会计
学院财务与会计研究中心主任，重庆市政府绩效评价研究中心副
主任。兼任中国财政学会绩效管理研究专委会委员，中国会计学
会政府及非营利组织会计专委会委员，中国财政科学研究院内控
管理师专家委员会委员，中国内部控制研究中心研究员，中国电
子企业协会智能财务专家，工业通信业财经专家库专家，教育部
学位中心评审专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆市会
计咨询专家，重庆市市级预算绩效专家，重庆市经济信息委评审
专家，重庆市文旅委财经专家，山西省内部审计专家等。
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