证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-046
南京肯特复合材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 6
日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经核查，监事会认为：公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划，符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
以及公司章程、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公
司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产
生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止
实施 2024 年限制性股票激励计划的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司监事会
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