证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-044
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
会。
公司于 2024 年 7 月 19 日召开了公司第五届董事会第八次会议，会议决定于
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 5
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 8 月 5 日下午 15:00。
莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道 36 号）。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 176 人，代表股份 80,629,171
股，占公司有表决权股份数的 52.0447%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表共 7 人，代表股份 79,187,371 股，占公司有表决权股份数的 51.1141%。通过
网络投票的股东 168 人，代表股份 1,441,800 股，占公司有表决权股份数的
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
共 168 人，代表股份 454,630 股，占公司有表决权股份数的 0.2935%。其中：出
席现场会议的中小股东 1 人，代表股份 12,870 股，占公司有表决权股份数的
决权股份数的 0.2851%。
管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人
员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，有权出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
总表决情况：
同意 80,383,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6958％；
反对 171,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2129％；弃权
份总数的 0.0913％。
中小股东总表决情况：
同意 209,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 37.7560％；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1890％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、方梦茹两位律师对本次股东大
会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
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