时创能源: 常州时创能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-08-05 23:15:01
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证券代码:688429     证券简称:时创能源      公告编号:2024-048
              常州时创能源股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      35
普通股股东所持有表决权数量                       297,811,807
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)             74.8646
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长符黎明
先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
                       《证券法》
                           《公司章程》的
相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
       《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案
的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意           反对              弃权
     股东类型                             比例              比例
                  票数        比例(%) 票数              票数
                                      (%)            (%)
普通股            297,795,631 99.9945 15,176 0.0050 1,000 0.0005
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意           反对              弃权
     股东类型                             比例              比例
                  票数        比例(%) 票数              票数
                                      (%)             (%)
普通股            17,621,998 99.9077 14,776 0.0837   1,500 0.0086
 出席会议的南京思成投资管理合伙企业(有限合伙)
                       、南京时创投资有限公司均回避表决
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意           反对              弃权
     股东类型
                  票数        比例(%) 票数  比例          票数  比例
                                                 (%)             (%)
普通股             297,795,131 99.9944 14,776 0.0049 1,900 0.0007
       《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意           反对                  弃权
     股东类型                                比例                  比例
                     票数        比例(%) 票数                  票数
                                         (%)                (%)
普通股             297,795,531 99.9945 14,776 0.0049 1,500 0.0006
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                            同意                   反对                弃权
议案
        议案名称                                          比例             比例
序号                     票数         比例(%)     票数                票数
                                                     (%)             (%)
      股 份有 限公司 关
      于 2024 年 度 董
      事、监事薪酬方案
      的议案》
      日 常关 联交易 预
      计额度的议案》
      利卡签署<商标转
      让合同>暨关联交
      易的议案》
      会计师事务所(特
      殊普通合伙)为公
      司 2024 年度审计
      机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2:应回避的关联股东为南京思成投资管理合伙企业(有限合伙)、南京时
创投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心(有限合伙)、胥光
议案 3:应回避的关联股东为胥光
三、   律师见证情况
 律师:杜莉莉、谭燕蓉
时创能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
 特此公告。
                     常州时创能源股份有限公司董事会

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