证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-048
常州时创能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 297,811,807
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.8646
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长符黎明
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》的
相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 297,795,631 99.9945 15,176 0.0050 1,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,621,998 99.9077 14,776 0.0837 1,500 0.0086
出席会议的南京思成投资管理合伙企业（有限合伙）
、南京时创投资有限公司均回避表决
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 297,795,131 99.9944 14,776 0.0049 1,900 0.0007
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 297,795,531 99.9945 14,776 0.0049 1,500 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
股 份有 限公司 关
于 2024 年 度 董
事、监事薪酬方案
的议案》
日 常关 联交易 预
计额度的议案》
利卡签署<商标转
让合同>暨关联交
易的议案》
会计师事务所（特
殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2：应回避的关联股东为南京思成投资管理合伙企业（有限合伙）、南京时
创投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）、胥光
议案 3：应回避的关联股东为胥光
三、 律师见证情况
律师：杜莉莉、谭燕蓉
时创能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
常州时创能源股份有限公司董事会
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