证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-065
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次临时会议于 2024 年 7 月 31 日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事，
于 2024 年 8 月 5 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）
和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于境外发
行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份部分募集资金投资项目增加实施主体及
变更实施方式的议案》。
董事会同意“三花墨西哥年产 800 万套智能化热管理部件项目”增加实施主
体及变更实施方式，本事项尚需股东大会审议通过。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-067）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于暂不召
开股东大会的议案》。
根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会审议本次会议议案。公司
董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
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