中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-054
中山大洋电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日下午 15:30 时
在公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东
利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法
律、法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要。具体内容详见公司刊载于2024年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《中山大洋电机股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司在境外工作的核心人员（包括外籍以及劳动关系在海外子公司的中国籍核心管理人
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员及骨干）的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合
在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法律、法规拟定了《中山大洋电机
股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司刊载
于2024年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中山大洋电机股份有限公
司2024年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年股权激励计划实施考核
管理办法>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为保证公司2024年股票期权激励计划和2024年股票增值权激励计划的顺利进行，确
保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司特制定《中
山大洋电机股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司
刊载于2024年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中山大洋电机股份有
限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划相关
事宜的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为了具体实施公司2024年股票期权激励计划和2024年股票增值权激励计划，公司董
事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划和股票增值权 激励 计划
的有关事项：
股票增值权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划和股票增值权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩
股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划和股票增值权激励计划规定的方法对股票期
权和股票增值权数量进行相应的调整；
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（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩
股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划和股票增值权激励计划规定的方法对
股票期权和股票增值权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/股票增值权并办
理授予股票期权/股票增值权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董 事会
将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易
所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权/股票增值权的行权事宜；
（9）授权董事会根据股票期权激励计划和股票增值权激励计划的规定办理激 励计
划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股
票期权/股票增值权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权/股票增值权的补偿和
继承事宜，终止公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划等；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划进行管理和调整，
在与本次股票期权激励计划和股票增值权激励计划的条款一致的前提下不定 期制 定或
修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到
股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施股票期权激励计划和股票增值权激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修 改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记；以及做出其认为与本次股票期权激励计划和股票增值权激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
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增值权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权
激励计划和股票增值权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为4人。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健
康发展，公司根据相关法律、法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股
计 划 （ 草 案 ） 》 及 其 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于2024年 8 月6 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划（草
案）》及其摘要。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的半数以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>
的议案》（该项议案经表决：同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为4人。
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据相关法律、法规拟定了《中山大洋电机
股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司刊载于2024年8月6日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司2024年员工持
股计划管理办法》。
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该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的半数以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关
事宜的议案》（该项议案经表决：同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为4人。
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
进行相应修改和完善；
由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的半数以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
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