证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-036
深圳市兆驰股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通
知于二〇二四年七月二十三日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年八月二日上
午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯
方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长顾伟先生
主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
告及摘要的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半
年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案》。
经审议，董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月六日
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