证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-075
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会 议的通
知于2024年7月31日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年8月5日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人 民共和
国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司于2024年2月5日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》， 基于对
公司长期投资价值的合理判断和对公司从事异质结(HJT)光伏新能源产业未来发展前景的信
心，控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称“泉为绿能”)计划自增持计 划披露
之日起6个月内（即2024年2月6日至2024年8月5日）通过二级市场(包括但不限于集中 竞价、
大宗交易等方式)增持公司股份，增持数量不低于240万股且不超过480万股，本次增持不设
定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。
本次增持计划即将到期，泉为绿能预计无法在承诺时间2024年8月5日前完成，鉴于对
公司未来发展的信心，同时为了维护广大股东的利益，本着诚信履行承诺原则，泉 为绿能
拟将本次增持计划的实施期限延长6个月至2025年2月5日，其他增持条件不变。
公司第四届董事会独立董事2024年第九次专门会议审议通过了《关于公司控股 股东延
期实施公司股份增持计划的议案》，同意泉为绿能延期实施增持计划。
具体内容详见公司于2024年8月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司控股股东延期实施公司股份增持计划的公告》（公告编号：2024-077）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡、杨勇回避表决。
本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
董事会定于2024年8月27日下午14:30在公司上海办公室会议室召开2024年第五 次临时
股东大会。
具体内容详见公司于2024年8月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
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