证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-52
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30
网络投票时间为：2024年8月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024年8月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。
店北街1号）
持
上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范
性文件的规定。
络投票的股东528人，代表股份102,025,423股，占上市公司
总股份的2.6028％。
所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决
相结合的方式。
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，
全部提案审议通过：
同意 反对 弃权
议案
提案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
非累积投票提案
关于修订《公司章程》的议
案
议案序号 提案名称 获得票数 所占比例（%） 表决结果
累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
提案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公司章程》的
议案
议案序号 提案名称 获得票数 所占比例（%） 表决结果
累积投票议案
（1）议案1已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上
通过；议案2已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
（2）议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，
对中小投资者进行单独计票。
（3）议案2采用累积投票制，根据会议投票结果，2名
非独立董事候选人全部当选。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司2024年第三次临时股东会决议。
息产业股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书》。
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