证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-056
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日上午
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 22 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 8 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
座 12 楼。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期
限暨关联交易的议案》
上述提案已经 2024 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 8 月 6 日公司披露于《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为控股子公司延长担
保期限暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。
本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
登记（传真或信函在 2024 年 8 月 21 日 16:00 前传真或送达至公司办公室，信函
上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
或 14:00-16:00）。
楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：510610）
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
理。
联系人：李小慧
电 话：020-83628691
传 真：020-83628691
联系地址：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼
邮政编码：510610
邮 箱：ytsy000691@163.com
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此通知。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘肃亚太实业
发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本授权委托书的有效期限自本授
权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人（本公司）对2024年第四次临时股东大会审议事项的表决意见：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 公司及 关联 方为控 股子 公司
延长担保期限暨关联交易的议案》
（注：请委托人对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
委托人名称：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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