股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-057
广东翔鹭钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9：15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
办公楼会议室
大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
表决权股份 122,754,909 股，占公司有表决权股份总数的 44.6597％。参加本次
会议的中小投资者 104 人，代表有表决权的股份 467,024 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1699％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共
京市竞天公诚律师事务所上海分所苏苗声律师、张乾律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
总表决结果：
同意 122,499,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7918％；
反对 100,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0815％；弃权
总数的 0.1268％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 211,404 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 45.2662％；反对 100,020 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 21.4165％；弃权 155,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3173％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所上海分所苏苗声、张乾现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
五、会议备查文件
次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
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