证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-053
汤臣倍健股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于
以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月25日以电子邮件方式送
达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事会主席吴卓
艺女士以通讯方式参加。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董
事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司募集资金的管理、使用及运作程
序严格遵循了相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行
为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司增加使用闲置自有资金进行委托理财，有利于进
一步提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司（含下属企业）增加闲置自有资金委托理财额度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加闲置自有资金委托理财额
度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月五日
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