证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-071
新湖中宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
三次会议于 2024 年 8 月 2 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，
于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7
名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为关
联方提供担保的议案》
此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审
议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司公告临 2024-072 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
详见公司公告临 2024-073 号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
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