证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-054
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 5 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
由董事长陈志健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
公司及关联方本次为控股子公司亚诺化工 9,700 万银行借款延长担保期的
事项符合子公司的业务发展和生产经营需要，有利于公司长远稳健的发展，符
合公司整体利益；本次担保对象亚诺化工为公司持股比例 51%的控股子公司，
其最近一期经审计的资产负债率低于 70%，具备偿债能力，公司为其提供担保
的财务风险处于可控制的范围之内，同时亚诺化工少数股东暨关联方亚诺生物
按出资比例提供了同等担保，且本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，
也无需提供反担保；本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民回避表决；
该议案获表决通过。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-055）。
公司董事会决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-056）。
三、备查文件
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
