证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-061
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 8 月 2 日以电子邮
件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，为进一步发挥董事会对经营管理团队的引领监督作用，董事会同意
选举董少忠先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期与第五届董事
会一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于增选副董事长及部分高级管理人员变动的公告》详见证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
因前期公司董事会战略委员会委员发生变动，为保证董事会战略委员会工作
的高质量开展，按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会战略
委员会工作细则》的规定，董事会同意增补董少忠先生为公司第五届董事会战略
委员会委员。
本次增补后，公司第五届董事会战略委员会由李云春先生、黄镇先生、姜润
生先生、董少忠先生和曾令冰先生组成，由李云春先生担任主任委员。
除上述增补外，公司董事会其他专门委员会人员不变。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司新时期的战略发展目标
及组织架构，为进一步实现公司“专业化、年轻化、国际化、沃森化”干部队伍
的建设目标，通过对公司核心管理团队成员的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养的全方位考核，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董
事会同意聘任施競先生、段清堂先生和吴云燕女士为公司副总裁（简历附后），
任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于增选副董事长及部分高级管理人员变动的公告》详见巨潮资讯网。
基于公司新时期的战略发展目标和公司长远可持续发展的需要，面对当前市
场需求和竞争格局的深刻变化，根据公司管理变革和组织架构调整的实际情况，
为进一步强化组织能力建设，更好地保证公司经营管理工作的正常开展，同时，
保持与新修订的相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的一致性，
经前期充分研究论证，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作
细则》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司总
裁工作细则》（2024年8月），并自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》（2024 年 8 月）
详见巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二四年八月六日
附：简历
拥有美国永久居留权。董少忠先生拥有三十余年的疫苗行业从业经验，长期从事
疫苗研发、生产和质量管理工作，担任中华预防医学会理事，国家健康科普专家
库第一批成员，云南省微生物学会常务理事，中华预防医学杂志编委，主持及参
与国家 863 项目、国家自然科学基金项目、国家新药研究基金项目、云南省自然
科学基金项目及多项云南省科技攻关项目。董少忠先生曾任中国医学科学院医学
生物学研究所质量管理处处长、副所长、质量受权人，2021 年加入公司担任副
总裁，现任公司董事、副董事长。
董少忠先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。董少忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形，不是失信被执行人。
居留权。施競先生于 2003 年加入公司，拥有二十余年的生物制品研发、生产、
质量管理经验，历任公司研发中心下属发酵中心主任，子公司玉溪沃森生物技术
有限公司生产管理部副经理、总经理助理、副总经理，公司生产总监，先后参与
开发了公司流脑系列、肺炎系列疫苗，现任公司副总裁、细菌疫苗 BU 总经理。
施競先生持有公司股份 534,400 股，与公司持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系。施競先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不是失信被执行人。
居留权。段清堂先生于 2003 年加入公司，拥有二十余年的生物制品研发、生产、
工程管理经验，历任公司研发中心技术员，子公司玉溪沃森生物技术有限公司产
业化项目部经理、质量与生产管理中心经理，玉溪嘉和生物技术有限公司总经理，
公司工程技术总监，现任公司副总裁、新业务 BU 总经理。
段清堂先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。段清堂先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形，不是失信被执行人。
共卫生硕士。中国国籍，无境外永久居留权。吴云燕女士于 2012 年加入公司，
历任公司营销中心医学经理、医学市场部经理、医学市场总监、总裁助理、运营
总监，现任公司副总裁、战略运营总监。
吴云燕女士持有公司股份 675,000 股，与公司持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系。吴云燕女士不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。
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