证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-024
无锡化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知已于 2024 年 8 月 1 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会
议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会
议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的相关规定。
公司董事张云龙先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的被激励对象，
需回避表决相关议案，公司董事邵雪枫先生为关联董事，也需回避表决。经其他
与会董事确认，同意关联董事张云龙先生、邵雪枫先生的回避。本次会议参与审
议和表决的非关联董事共 5 名，超过董事会人数的半数，符合董事会会议程序的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张云龙、邵雪枫回避
表决。
公司董事会审议通过了《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要，同意拟向激励对象授予限制性股票总计 250 万股，
涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股
票，其中首次授予激励对象限制性股票 200 万股，预留 50 万股。
公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。
本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东
大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 6 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要等相关文件。
（二）审议并通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张云龙、邵雪枫回避
表决。
公司董事会认为薪酬与考核委员会拟定的《无锡化工装备股份有限公司
办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况。
公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。
本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东
大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 6 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张云龙、邵雪枫回避
表决。
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和
其他相关协议；
（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
律师、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事会同意提请股东大会授权办理公司 2024 年限制性股票激励计划的
有关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于择期召开股东大会的议案》。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意择期发布召开股东大会的通知，并提请股东大会审议本次董
事会审议通过的相关事项。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次
会议决议》
特此公告。
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