证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-054
贝达药业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。
了本次会议。
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2024 年半年度报告全文
及摘要》，公司监事会对前述报告发表了审核意见。
《贝达药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）
全文同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），并将同时刊登
于《证券时报》。《贝达药业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，董事会认为公司 2024 年上半年募集资金存放和使用的实际情况符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规
定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金
投向和用途的情况。
公司监事会对《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
审核意见。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-058）
全文同日披露在巨潮资讯网。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
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