证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-044
江西联创光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
书面形式发出《关于召开第八届董事会第十三次临时会议的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
召开第八届董事会第十三次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事
会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下
议案，并形成了决议：
权暨关联交易》的议案
公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司持有的江西联创
光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”）8.00%股权，拟以现金 13,380.00
万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）持有的联创超导 3.00%股权。交易
完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导
董事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范
围。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-046）。
公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独
立意见，具体内容详见公司《第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审
核意见》及《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议审议事项的独立意
见》。
关联董事伍锐先生、陈长刚先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案已经公司第八届董事会投资与战略委员会第五次临时会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
根据资本市场变化，结合公司实际情况、发展战略和库存股情况等因素，公
司拟将回购专用证券账户中 2024 年回购股份方案已回购的 1,711,300 股股份用途
由“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”变更
为“用于注销并减少公司注册资本”。注销完成后，公司总股本将由 455,225,750
股变更为 453,514,450 股，注册资本将由 455,225,750 元变更为 453,514,450 元。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述
回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司和上海证券交易所办理回购股份注销、通知债权人等相关手续。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》
（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《上市公
司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完
善。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司章程（2024 年 8 月修订）》《公司章程修正案（2024 年 8 月修订）》《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《投资管理办法（2024 年 8 月修订）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请增加人民币 76,000 万元银行综合授信额度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司增加 2024 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月六日
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