证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-091
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于召开“神马转债”2024 年第二次债券持有人会议
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
则》(以下简称“《可转债持有人会议规则》”)的规定，债券持有
人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券
持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分
之一同意方为有效。
决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准
后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议
规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全
体债券持有人具有法律约束力。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第四十三次会议审议通过了《关于召开“神马转债”2024 年第二次
债券持有人会议的议案》，公司董事会提议于 2024 年 8 月 22 日召
开“神马转债”2024 年第二次债券持有人会议，审议《关于以集中
竞价交易方式回购股份预案的议案》，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、会议召开的基本情况
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会
议规则》的规定。
表决。
（1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司神马转债债券持有人有权出席债券
持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是本公司神马转债债券持有人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据法律法规应当出席会议的其他人员。
业股份有限公司东配楼二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：《关于以集中竞价交易方式回购股
份预案的议案》（详见公司临时公告：2024-089）
三、会议登记方法
（1）登记时间：2024 年 8 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午
（2）登记地点：河南省平顶山市建设中路 63 号北办公楼董事
会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。
（1）自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文
件和持有神马转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。
（2）法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会
议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责
人的授权委托书和持有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡（加
盖公章）或持债证明进行登记。
（3）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、
被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被
代理人身份证明文件、被代理人持有本次神马转债未偿还债券的证
券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。
（4）异地债券持有人可以书面信函方式办理登记（信函或传真
方式以 2024 年 8 月 21 日 17:00 前到达本公司为准），并请在出席
会议时携带上述材料原件提交公司。
四、表决程序和效力
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表
决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
拥有一票表决权。
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面
值总额超过二分之一同意方为有效。
权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、
《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》和《可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持
有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。
券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
通讯地址：河南省平顶山市建设中路 63 号神马股份董办
邮政编码：46700
电话：0375-3921231
联系人：陈立伟
六、备查文件
第十一届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
附件一：
“神马转债”2024 年第二次债券持有人会议
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席贵公司于 2024 年 8 月 22 日召开的“神马转债”2024 年第二
次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：
委托人证券账户卡号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
方式回购股份预案的
议案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
签署日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作
具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
“神马转债”2024 年第二次债券持有人会议
表决票
债券持有人名称或姓名：
债券持有人代理人姓名：
债券持有人证券账户：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
方式回购股份预案的
议案
选择一项。
以其他方式填写均为无效。未填、错填、字迹无法辨认的表决票
所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未
投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
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