吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2024 年 8 月 13 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银
行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供
担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等在吉
议案
关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在
担保的议案
关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银
行股份有限公司申请的银行保函提供担保的议案
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠
议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股
份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿
元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广
场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林大药房药业
股份有限公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银
行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款 2 亿元
提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春
南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长
春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春
南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000
万元、1,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房
药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信 4 亿元、3 亿元提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之六
关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰鼎鹿水泥有限
公司将其名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物
为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业
银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供抵押
担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之七
关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为亚泰医药集团有
限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信 2.4 亿元、0.6 亿元提供连带
责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之八
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的银行保函提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程
有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限
公司辽宁分公司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司
对吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公
司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之九
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民
村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有
限公司为长春融资担保集团有限公司对吉林亚泰建筑工程
有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的委
托借款不超过 5,000 万元提供的连带责任保证提供反担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年八月十三日
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