证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-051
上海太和水科技发展股份有限公司
关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605081 太和水 2024/8/7
二、 取消原因
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海太和水科技发展股份
有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2024-048）。
近日，公司董事会第三届非独立董事候选人武湛先生向公司董事会提交了《告知
函》，表示其因工作已饱和无法更好地胜任董事职责，退出第三届董事会非独立
董事的选举。公司于 2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了
《关于取消召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司不再将武湛先生
作为第三届董事会非独立董事候选人，故取消原定于 2024 年 8 月 13 日召开的公
司 2024 年第二次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
取消召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于
消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。股东大会原定审议的《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董
事候选人的议案》取消，公司将根据非独立董事会候选人选举情况，另行发出股
东大会通知，公司将及时履行相关信息披露义务。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的
理解与支持。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
? 报备文件
上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议
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