证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-036
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“本公司”）2024 年第二次临时股东大会。
通过了关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
交易所业务规则和公司章程等的规定。
现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50。
网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投
√
提交，程序合法，资料完备。具体内容见 2024 年 8 月 6 日刊登于《中国证券报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第
七届董事会 2024 年第四次会议决议公告》。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表
人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
联系电话：（0773）8282150 3558955
传 真：（0773）8282150
邮 编：541002
联 系 人：黄锡军、陈薇
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
公司第七届董事会 2024 年第四次会议决议
桂林旅游股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
桂林旅游股份有限公司：
兹委托 代表本单位/本人出席贵公司 2024 年第二次临时股东大
会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并
代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称/姓名：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账户号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发之日至股东大会召开日
委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
注：1.委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”；
委托人签名：
（法人股东需法定代表人签名并加盖单位印章）
授权委托书签发日期： 年 月 日
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