证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-060
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
七次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 8 月 1 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年年度权益分派方案、2023 年半年度权益
分派方案和 2023 年年度权益分派方案均已经股东大会审议通过并实施，公司董
事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格和授予数量进行调整，审议程序
合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关
法律、法规、规范性文件和《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意本激励计划的授予价格由 166.04 元/股调整为 80.07 元/股，授予数量
由 54.2615 万股调整为 106.3525 万股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2023
年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关
规定，本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据
公司 2023 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合
条件的 193 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 250,522 股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2023 年
限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
（三）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废本激励计划部分限制性股票符合有关法
律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，
监事会同意公司作废合计57,002股不得归属的限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司 2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
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