证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-058
力合科技（湖南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 2
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 8 月 4 日以现场
和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事熊永生以
通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》
和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护
公司全体投资者利益和增强投资者信心，同时也为了保障本次回购股份事项的
顺利实施，董事会同意公司将股份回购期限延期 3 个月，实施期限延长至 2024
年 11 月 5 日止，本次回购方案其他内容不作调整。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据经营发展需要，公司已在江苏设立全资子公司，为便于管理，拟注销
南京分公司。
调整后的组织结构如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
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