证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-056
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的
通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本
次会议的通知时限。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场
方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举朱琦女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意选举沈卫强先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，
各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会委员：朱琦、沈卫强、陶宇。其中，朱琦为主任委员。
（2）提名委员会委员：毛建东、徐江晴、周志斌。其中，毛建东为主任委
员。
（3）审计委员会委员：徐江晴、毛建东、朱琦。其中，徐江晴为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：徐江晴、毛建东、沈卫强。其中，徐江晴为
主任委员。
战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任刘一鸣先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任沈卫强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任周志斌先生、吴方敏先生、刘一鸣先生、张贤江先生为公司副总经
理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由总
经理沈卫强先生代行财务总监职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任黄薇女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年八月六日
附简历：
年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限
公司总经理助理、董事长助理、董事；2012年4月至今，历任公司副董事长、副
总经理、董事、董事长。现担任公司董事长、董事。
朱琦女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
年6月，担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，历任有
限公司总经理、董事；2012年4月至2024年6月，担任公司总经理、董事；2024
年6月至今，担任公司副董事长、总经理、董事。
沈卫强先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
年至2012年3月，任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；2012年4月至今，
担任公司副总经理、董事。
周志斌先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长、销售部部长，现担任公司
副总经理、董事。
吴方敏先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年 9 月至今，就职于本公司，现担任公司行政部部长。
沈彦吟女士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
就职于本公司，历任质检部、市场部部长助理。现担任公司销售部副部长。
江双凯先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
注册房地产估价师。2013年12月至2024年1月，任天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）常州分所合伙人、副所长；2024年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）常州分所项目经理。
徐江晴先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
年3月，任常州市武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任常州市
武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记；2016
年5月至今，任常州市武进区慈善总会副会长。
毛建东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
员。2002年8月至2021年1月，任常州大学教师；2021年6月至今，任常州工程职
业技术学院教师。
陶宇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
年至2000年，就职于常州天马集团有限公司；2001年至2003年，就职于剑湖铁路
客车配件厂；2004年至今，就职于本公司，历任车间主任助理、质检部部长、总
经理助理、副总经理。现担任公司副总经理、董事会秘书。
刘一鸣先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
有限公司部门经理；2003年8月，任宜兴市精密钢管厂副厂长；2008年1月，任江
苏银环精密钢管股份有限公司营销部长；2014年至今，历任公司总经理助理、副
总经理。现担任公司副总经理。
张贤江先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
就职于本公司证券事务部。现担任公司证券事务代表。
黄薇女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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