证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-056
天山材料股份有限公司
关于终止向不特定对象发行可转换公司债券
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
天山材料股份有限公司（简称“公司”
）于 2024 年 8 月 2 日召开
第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十七次会议，审议通
过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议
案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳
证券交易所（简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将有关情
况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
董事会第十五次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了本
次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项（简称“本次发
行”
），并授权公司董事会及其授权人士全权办理发行的相关工作。
会”）发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，根据前述
规定，公司对发行相关议案进行了相应调整，根据要求补充编制了发
行方案的论证分析报告，并根据 2022 年第五次临时股东大会授权于
项。
水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通
知》（深证上审〔2023〕318 号）
。
股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》
（审核函〔2023〕120071 号）
（简称“
《审核问询函》
”）。公司与相关
中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了逐项核查和落实，于
特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告》等相关文件。
股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核
问询函》
（审核函〔2023〕120098 号）
。公司与相关中介机构对第二轮
审核问询函所涉及的问题进行了逐项核查和落实，于 2023 年 6 月 20
日披露了《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对象发行可
转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告》等相关文件。
议通过关于调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总
额暨调整发行方案的事项。
意将本次发行的股东大会决议有效期、授权董事会及其授权人士全权
办理本次发行具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
查阅项目中止通知》,因本次申请向不特定对象发行可转换公司债券
事项聘请的会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证监会
依法限制业务活动，并被证券交易所给予六个月不受理其出具的证券
业务和证券服务业务相关文件的处分。深交所中止公司本次发行上市
审核。
除此之外，本次发行申请文件历次财务数据基准日调整，公司均
按照相关法律、法规及规则要求，及时审议和披露了相关事项。
二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
自本次发行预案披露以来，公司与中介机构积极有序推进可转换
公司债券各项相关工作。现综合考虑当前市场环境及政策变化、结合
公司实际情况、发展规划等诸多因素，经与各方充分沟通、审慎分析
后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请
文件。
三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第八届监事会第十八次会议，审议
通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的
议案》
。监事会认为：目前公司各项业务经营正常，公司决定终止本
次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，是综合考虑目
前市场环境及政策变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，
经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营
造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第三十七次会议，审
议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件
的议案》
，同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申
请文件。根据公司 2022 年第五次临时股东大会及 2024 年第二次临时
股东大会，股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的
相关工作，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。
四、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
目前公司各项业务经营正常，公司决定终止本次向不特定对象发
行可转换公司债券并撤回申请文件，不会对公司正常经营造成重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次申请撤回可转换公司债券申请文件尚需深交所同意，公司将
在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
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