证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-029
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）会议的召集人：
会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于召开
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年8月19日下午14:00。
网络投票时间：2024年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2024年8月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月19日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 8 月 13 日
（七）出席对象：
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自
出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（八）会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
（二）提交本次股东大会表决的议案内容
提交本次股东大会审议的议案已经2024年8月2日召开的第五届董事会第十二次会议（临时）
审议通过，上述议案的具体内容详见2024年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第十二
次会议（临时）决议公告》《关于补选独立董事的公告》。
（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独
计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
（四）上述议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累计投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年8月18日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。
（二）登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托
书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托
代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现
场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）
授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）会务联系方式：
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
邮政编码：810500
联 系 人：柴建英
联系电话：（0972）8322971
联系传真：（0972）8322970
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次会议（临时）决议。
特此通知
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委
托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青海
互助天佑德青稞酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日
止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
备注
表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同 反 弃
目可以投票
意 对 权
特别说明：
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意
见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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