证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-18
天津津滨发展股份有限公司
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第七届董
事会2024年第二次通讯式会议审议通过，决定于2024年8月20日下午14：00召开2024年第一次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
为 2024 年 8 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合
权。
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 15 日
（七）出席对象
在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2024 年 8 月 15 日下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（八）现场会议地点
地址：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
累积投票
以下提案为等额选举
提案
非累积投
提案
通报职工监事选举情况
（1）因提案 1《修改公司章程》为特别事项，需要全体董事三分之二以上的董事通过的决议
事项。
（2）公司换届选举董事、监事采取累积投票制方式选举。本次选举非独立董事候选人 6 人，
独立董事候选人 3 人，监事候选人 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案已经公司第七届董事会第二次通讯会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中
国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议决议公告》、
《第七届 2024 年监事会第二次通讯式会议决议公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记事项：
（一）登记方式
公司营业部出具的 2024 年 8 月 15 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2024 年 8 月 15 日
下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、
授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
或传真至本公司董事会办公室。
（二）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份有限
公司 320）；邮编：300381；联系电话：022-66223209；联系传真：022-66223300；电子邮箱：
eveblue@163.com，联系人：刘娟女士。
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议
的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件 1。
五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、备查文件
附件 1： 2024 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
附件 2： 2024 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
附件 1：
天津津滨发展股份有限公司
一、网络投票的程序
本次股东大会提案分为两种方式：非累积投票提案和累积投票提案。
（1）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
提案 1、关于修改《公司章程》的议案
提案 5、关于调整独立董事津贴的议案
为非累积投票议案；
（2）累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
提案 2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
提案 3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
提案 4、关于选举公司第八届监事会监事的议案
为累积投票议案；
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天津津滨发展股份有限公司
本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东，兹全权委托 先
生/女士代表本人（本公司）出席天津津滨发展股份有限公司2024年第一次临时股东
大会并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举公司第八届董事会非
独立董事的议案
选举华志忠先生为公司第八届
董事会非独立董事
选举徐阳雪先生为公司第八届
董事会非独立董事
选举崔铭伟先生为公司第八届
董事会非独立董事
选举赵忱先生为公司第八届董
事会非独立董事
选举谭文通先生为公司第八届
董事会非独立董事
选举于志丹先生为公司第八届
董事会非独立董事
关于选举公司第八届董事会独
立董事的议案
选举岳子奇先生为公司第八届
董事会独立董事
选举张连起先生为公司第八届
董事会独立董事
选举姚颐女士为公司第八届董
事会独立董事
关于选举公司第八届监事会监
事的议案
选举王光华先生为公司第八届
监事会监事
事会监事
非累积投票
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人签名
（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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