证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-076
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工
业园一期 1103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 63,977,756
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.7508
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,946,834 99.9516 19,878 0.0310 11,044 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,188,754 99.9632 16,557 0.0261 6,644 0.0107
《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,244,468 98.2068 20,799 1.6413 1,924 0.1519
《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划
管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,239,748 97.8343 20,799 1.6413 6,644 0.5244
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,244,468 98.2068 20,799 1.6413 1,924 0.1519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,925,450 99.9182 14,456 0.0225 37,850 0.0593
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,864,580 99.8231 106,532 0.1665 6,644 0.0104
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,833,474 99.7744 106,532 0.1665 37,750 0.0591
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于续聘公司
务所的议案》
《关于终止实施
激励计划的议案》
《关于〈广东利元
亨智能装备股份有
限公司 2024 年员
工持股计划（草
案） 〉及其摘要的议
案》
《关于〈广东利元
亨智能装备股份有
工持股计划管理办
法〉的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
员工持股计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议非关联股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
进行了单独计票；
应回避表决的关联股东名称：2021 年限制性股票激励计划激励对象对议案
关系的股东对议案 3、议案 4、议案 5 进行回避表决。
三、 律师见证情况
律师：潘波、付雄师
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
（二）北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会的法律意见书
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