远翔新材: 第三届监事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-02 22:35:00
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证券代码:301300   证券简称:远翔新材   公告编号:2024-042
          福建远翔新材料股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  福建远翔新材料股份有限公司(以下简称“公司”
                       )第三届监事
会第十六次会议于 2024 年 8 月 2 日(星期五)在福建省邵武市经济
开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳
岚召集和主持,董事会秘书聂志明列席会议。
  本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定,形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:
  (一)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实
施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》
  经审议,监事会认为:本次部分募投项目调整实施地点、实施方
式、投资规模、内部投资结构并延期是公司根据募投项目实施的实际
情况做出的审慎决定,符合公司经营发展需要,不会对募投项目的实
施造成不利影响,有利于提高募集资金使用效率。本次部分募投项目
调整实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期履行了必
要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
           《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求,监事会同
意本次部分募投项目调整实施地点、实施方式、投资规模、内部投资
结构并延期的事项。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
  公司监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够
的独立性、专业性、投资者保护能力,具备相关业务审计资格,能满
足公司 2024 年度审计工作的质量要求,同意续聘容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司 2024 年度提供
财务报告和内部控制审计服务。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
           福建远翔新材料股份有限公司监事会

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