证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-041
江苏隆达超合金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议通知已于 2024 年 7 月 28 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷
款的议案》
同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 28,000
万元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》
（公告编号：
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-044）。
（三）审议通过《关于增加商品期货套期保值业务交易额度的议案》
同意公司及其子公司将套期保值业务的合约价值额度由不超过 10,000 万元
增加至不超过 20,000 万元，套期保值业务的保证金最高金额不超过 3,000 万元增
加至 5,000 万元，上述额度有效期为自本议案股东大会审议通过之日起 12 个月，
期间可循环滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加商品期货套期保值业务交易额度的公告》（公告编号：2024-045）。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 8 月 19 日下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
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