证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-16
天津津滨发展股份有限公司
第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七
届董事会 2024 年第二次通讯式会议的通知，于 2024 年 7 月 21 日以
电子文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人
员。会议于 2024 年 8 月 2 日举行。本次董事会应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。会议符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，
对会议议案形成决议如下：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公
司章程的议案》
。 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议。详情请见巨潮资讯网《公司章程》修正案。
二、
《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
八届董事会非独立董事候选人。
八届董事会非独立董事候选人。
八届董事会非独立董事候选人。
届董事会非独立董事候选人。
八届董事会非独立董事候选人。
八届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时
股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。
三、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
八届董事会独立董事候选人。
八届董事会独立董事候选人。
届董事会独立董事候选人。
上述独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2024 年第一次
临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。以上 3 名独立董事
候选人任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整独
立董事津贴的议案》
。
通过参考同行业、同地区上市公司的标准，拟将独立董事津贴由
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
。
将以上议案全部提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》
。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
附件：
非独立董事候选人简历：
华志忠先生：1966 年 1 月生人，博士研究生，高级经济师，高
级工程师。现任天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委书
记，天津津滨发展股份有限公司董事长、党总支书记。历任天津泰达
建设集团建设分公司总经理、泰达建设集团有限公司副总经理、天津
泰达建设集团有限公司副总经理、党委副书记。
华志忠先生目前未持有公司股份；在公司股东单位工作；与公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》
第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存
在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
徐阳雪先生：1985 年 12 月生人，硕士研究生。现任天津泰达投
资控股有限公司资产管理部部长。历任天津泰达投资控股有限公司战
略发展部职员、资产管理部副部长、副部长（主持工作）
。兼任天津
泰达城市综合开发投资集团有限公司董事、天津泰达集团有限公司董
事。
徐阳雪先生目前未持有公司股份；在公司股东、实际控制人单位
工作；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届
满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公
司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
崔铭伟先生：1982 年 9 月生人，硕士研究生，经济师，高级会
计师，注册税务师。现任天津泰达投资控股有限公司企业运营管理部
副部长、战略发展部副部长、法律事务部副部长。历任天津泰达投资
控股有限公司财务中心职员,天津泰达集团有限公司财务中心副经理,
海南泰达置地投资有限公司、天津泰达建安工程管理咨询有限公司财
务总监。兼任天津泰达实业集团有限公司董事、天津泰达集团有限公
司董事、天津泰达资产运营管理有限公司董事、天津泰达股份有限公
司董事、天津逸仙科学工业园国际有限公司董事。
崔铭伟先生目前未持有公司股份；在公司股东、实际控制人单位
工作；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届
满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公
司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
赵忱先生：1985 年 6 月生人，硕士研究生，高级会计师，注册
会计师，国际注册内部审计师。现任天津泰达投资控股有限公司财务
中心副主任。历任天津泰达集团有限公司财务中心职员、天津泰达酒
店有限公司财务总监、天津泰达创业商业地产开发有限公司财务总监、
天津泰达集团有限公司财务中心经理。兼任天津泰达实业集团有限公
司董事、天津泰达集团有限公司董事。
赵忱先生目前未持有公司股份；在公司股东、实际控制人单位工
作；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满
的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司
法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
谭文通先生：1967 年 10 月生人，硕士研究生，高级会计师。现
任天津泰达建设集团职工代表监事、总经理助理。曾任天津城建投资
有限公司副总经理、总会计师。
谭文通先生目前未持有公司股份；在公司股东单位工作；与公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》
第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存
在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
于志丹先生：1971 年 5 月生人，大学本科。历任天津津滨发展
股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任天津津滨发展
股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
于志丹先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担
任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
独立董事候选人简历：
岳子奇先生：1957 年 2 月生人，大学专科。现任天津银丰集团
有限公司董事长。历任建设银行天津第一支行信贷二科副科长、和平
支行计划科科长。
岳子奇先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担
任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
张连起先生,1963 年生人，博士研究生，高级会计师、注册会计
师。全国政协第十二届委员会委员、十三届、十四届常务委员，财政
部全国会计领军人才。现任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通
合伙）暨中税网税务师事务所集团有限公司总裁、中国企业财务管理
协会会长、中国税务学会副会长。兼任北京浩瀚深度信息技术股份有
限公司独立董事、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。历
任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所创始合伙人、
神州数码集团股份有限公司独立董事等。
张连起先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担
任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
姚颐女士，1972 年生人，会计学博士。天津市第十五届政协委
员。现任南开大学商学院会计系教授、博导。兼任北方国际合作股份
有限公司、武汉天源环保股份有限公司独立董事。历任天津财经大学
会计系助教，南方证券天津管理总部项目经理，南开大学商学院会计
系讲师、副教授，北京北信源软件股份有限公司、天津泰达股份有限
公司、唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。
姚颐女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人
单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以
上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任
公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；符合《公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司
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