证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-37
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
体董事和全体监事送达了第八届董事会第一次会议通知。
一次会议在北京以现场会议形式召开。董事张凤阳先生、李染生先生、
孙永兴先生、独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了会
议。董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事李染生先生，董事周建裕先
生授权董事孙永兴先生出席现场会议并行使会议表决权。公司监事刘
国立先生、曹震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了
会议。
经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳先生主持。会议召开符
合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
。
董事会同意选举董事张凤阳先生为公司第八届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
根据《北京京能电力股份有限公司公司章程》规定，董事长为公
司的法定代表人。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于设立第八届董事会专门委员会及选举各
委员会成员的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
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