证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-037
莱茵达体育发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会于 2024 年 7 月
知，本次会议于 2024 年 8 月 2 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段
开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过了《关于公司与成都市郫都区影视城管理委员会签署项目合作协
议暨成都天府宽窄影视文化项目合作协议的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与成都市郫都区影视城管理委员会签署<战略合
作协议>的进展公告》（公告编号：2024-038）。
（二）审议通过了《关于公司与成都市郫都区影视城管理委员会签署项目合作协
议暨中国喜剧梦工厂项目合作协议的议案》
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与成都市郫都区影视城管理委员会签署<战略合
作协议>的进展公告》（公告编号：2024-038）。
（三）审议通过了《关于购买股权资产暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-
（四）审议通过了《关于制定公司<突发风险事件应急预案>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育
发展股份有限公司突发风险事件应急预案》。
（五）审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育
发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第十七次会议决议；
（二）2024年第二次独立董事专门委员会决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二日
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