证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-041
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 2 日召开公
司第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东
大会（以下简称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场召开日期和时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票日期和时间：2024 年 8 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15-15:00。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 8 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对象
（7）
《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总
股本的比例》
司于 2024 年 8 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登
记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须
注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
函或传真方式登记的须在 2024 年 8 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。
理想家 2 栋，邮编：266316。
前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
地址：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
传真：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
附件 1：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会授权委托书
青岛天能重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能
重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列
议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表 √ 作为投票对象的子议案数：
决） （7）
《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及
占公司总股本的比例》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票
提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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