证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-033 号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 7 月 18 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
特别提示：
与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东”。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年8月2日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2024年8月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2024年8月2日9:15—15:00
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 191,681,442 股，占公司有表
决权股份总数的 54.1435％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 190,521,567 股，占公司有表决
权股份总数的 53.8159％。
通过网络投票的股东 232 人，代表股份 1,159,875 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3276％。
通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 3,165,445 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8941％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,005,570 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5665％。
通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 1,159,875 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3276％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员
列席了本次会议。其中独立董事纪传盛先生因个人原因请假，未能出席本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并
出具了《法律意见书》。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
提案 1.00 《关于调整对外担保事项的议案》
总表决情况：
同意 190,999,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6444％；
反对 515,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2690％；弃权
总数的 0.0865％。
中小股东总表决情况：
同意 2,483,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 5.2410％。
以上议案获通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、刘杰律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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