证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-046
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件
方式发出。
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、
吉利以通讯方式表决。
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
部分社会公众股份的议案》 。截至 2021 年 8
（以下简称“2021 年股份回购方案”）
月 17 日，该次股份回购期限届满并实施完毕，共计回购股份 350 万股。截至目
前，2021 年股份回购方案回购的股份已有 270.56 万股股份用于公司 2023 年限制
性股票激励计划，剩余 79.44 万股股份存放于公司回购账户中。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，因
将回购股份用于股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让
或者注销。公司回购专户中剩余股票留存期限将于 2024 年 8 月 18 日届满，公司
拟对回购账户中的 79.44 万股股份予以注销。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
董事会同意完成对回购账户部分股份注销后，公司注册资本将由人民 币
万股。因此，公司将对公司章程相应条款做出如下修订：
条目 原章程条款内容 本次修改后的章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 44,471.3 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 44,391.86 万元。
第 二 十 公司股份总数为 44,471.3 万股， 公司股份总数为 44,391.86 万股，
条 均为普通股。 均为普通股。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。
根据相关法律及《公司章程》的规定，本次董事会审议的 1、2 项议案所涉
及事项在通过董事会审议后需提请股东大会审议，故提议于 2024 年 8 月 19 日下
午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案，有关《成都运
达科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
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