证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-42
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议通知于2024年07月30日以通讯方式发出，于2024年08月02日上午10:00在
公司会议室以通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，均以
通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，形成如下决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司
计工作。经公司全体独立董事及审计委员会审议批准后，董事会同意续聘立信事
务所为公司 2024 年度审计机构。2024 年度，公司将根据实际情况、具体审计要
求和审计范围与立信事务所协商确定相关的审计费用。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息
披露媒体的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的公告》。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024
年度第二次临时股东大会审议。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举独立董
事的议案》
经广泛征询意见，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李青原先生
为公司第六届董事会独立董事，任期同第六届董事会，简历见附件。
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会
进行审议，且需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于2024年08月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于拟
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》及《关
于选举独立董事的议案》，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
附件--李青原先生简历:
李青原，男，1977年04月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会
计师非执业会员，2005年毕业于武汉大学，博士学位，哥伦比亚大学访问学者，
先后入选教育部长江学者特聘教授、教育部青年长江学者、中组部青年拔尖人才
计划、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部会计领军特殊支持计划和武
汉大学人文社科杰出青年学者等。现任武汉大学经济与管理学院珞珈特聘教授，
系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员，黑芝麻智能国际控股有限
公司（港股拟上市公司）独立非执行董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，
虹软科技股份有限公司独立董事。李青原先生已取得上海证券交易所上市公司独
立董事资格证书。
截至本公告披露日，李青原先生未持有公司股份。李青原先生与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任
董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
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