证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-025
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十五次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议
通知于 2024 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 6
人，实到董事 6 人，全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王文京
先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，公司全体董事同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，拟在未来适宜
时机用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币 23.10
元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000
万元（含），本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过
份的相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
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